Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Автофургон"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 309501, г. Старый Оскол, ул. Прядченко, 87
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1023102369180
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3128001892
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 41348-A
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=3128001892
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 17.04.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное).
Годовое
2.2. Форма проведения общего собрания.
Заочная
2.3. Дата и место проведения общего собрания.
14 апреля 2023 г., Белгородская область, г. Старый Оскол, ул.
Прядченко 87
2.4. Кворум общего собрания.
Общее количество голосов, которыми обладают лица, включенные в
список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров для
голосования по данному вопросу повестки дня: 5465 (согласно списка,
представленного ООО Специализированным Регистратором«Реком» на
20.03.2023 года.)
2.5. Категория (тип)акций эмитента, в отношении которых составлен
список их владельцев:
акции обыкновенные именные, уникальный код, присвоенный
регистрирующим органом
1-01-41348-А, от 08.07.2020 года.
Количество голосов, которыми обладают лица, зарегистрированные для
участия в голосовании и принявшие участие в Общем собрании акционеров
для голосования: 3264 (59,73%)
Кворум для разрешения всех вопросов повестки дня имеется.
2.6. Вопросы, поставленные на голосование и итоги голосования по
ним.
1. .Утверждение годового отчета Общества за 2022 год
Итоги голосования: «за» - 3254 (99,69 %). «против» - 0,31;
воздержались» -0; «недействительны» - 0
Решение принято
2.Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности
Общества за 2022 год.
Итоги голосования: «за» - 3254 (99,69 %). «против» - 0,31;
«воздержались» -0; «недействительны» - 0;
Решение принято
3. Распределение прибыли Общества по результатам 2022 финансового
года.
Итоги голосования: «за» - : 3198 (99,22 %) «против» - 0,31;
«воздержались» -0; «недействительны» - 0
Решение принято
4. Избрание членов Наблюдательного совета Общества.
Итоги голосования: «за» - 16195 (99,23%), «против» - 0;«воздержались» -0; «недействительны» - 2-0,77%, не голосовали – 0
Решение принято
5.Избрание Ревизионной комиссии Общества.
Итоги голосования: 2856 (99,13 %), «против» - 0; «воздержались»-0; «недействительны» - 0,35, не голосовали – 1-0,52%
Решение принято
6.Об утверждении аудитора Общества.
Кворум имеется.
Итоги голосования: «за» - 3239 (99,23 %), «против» - 0,31;
«воздержались» -0; «недействительны» - 1-0,46%
Решение принято
2.7. Формулировка решений по вопросам, поставленным на голосование.
По первому вопросу приняли решение:
Утвердить годовой отчет общества за 2022 год.
По второму вопросу приняли решение:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2022 год.
По третьему вопросу приняли решение:
По результатам финансово-хозяйственной деятельности Общества за
2022 год прибыль составила 58 тыс. руб. Принято решение дивиденды по
итогам работы Общества за 2022 год не выплачивать.
По четвертому вопросу приняли решение:
Избрать Наблюдательный Совет ОАО «АВТОФУРГОН» в следующем составе:
1.Гаспарян Наталья Васильевна;
2.Коршикова Наталия Геннадьевна
3.Сидельников Виктор Васильевич;
4.Коршиков Андрей Васильевич;
5.Коршиков Григорий Андреевич;
По пятому вопросу приняли решение:
Избрать Ревизионную комиссию Общества – Шумилову Людмилу Борисовну;
По шестому вопросу приняли решение:
Утвердить аудитором Общества на 2023 г.- ООО "ПРОКОМПСОГНАТ
ХОЛДИНГ ГРУПП" ОГРН 1043109215005. ИНН 3128048629 КПП 312801001.
Юридический адрес: 309502, Россия, Белгородская обл., г. Старый Оскол,
мкр. Степной, д.8а, офис №14.
2.8. Дата составления Протокола № 29 общего собрания – 17 апреля
2023 г.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Коршиков Андрей Васильевич
3.2. Дата: 18.04.2023